Op grond van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn is opstellen van een UBO-register verplicht voor alle Europese lidstaten. Het UBO-register heeft als doel bij te dragen aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner oftewel de ‘uiteindelijk belanghebbende’ van een vennootschap of andere juridische entiteit. Het UBO programma implementeert - in opdracht van het ministerie van Financien - het UBO-register en overige benodigde componenten binnen de Kamer van Koophandel (KvK) op basis van een programma van eisen.
Tijdlijn van budget-wijzigingen en voortgangsrapportages — direct uit het dashboard.
- 30 september 2021Rapportage€10,0 mlnReden: Implementatie in organisatieProject is afgerond.
- 31 december 2020Rapportage€10,0 mlnReden: WetswijzigingNa beschikbaar stellen van de kernfunctionaliteit van het UBO register in productie en het accepteren van de MVP door het Ministerie van Financiën, is in kaart gebracht welke functionaliteit conform het PvE (Programma van Eisen) nog opgeleverd moet worden. Voortschrijdend inzicht geeft aan dat hiervoor een budget van 10 miljoen benodigd is.
- 31 december 2019Rapportage€8,8 mlnReden: Implementatie in organisatieDe presentatie van de Planning (door)ontwikkeling UBO-register heeft niet geleid tot een aanpassing van het budget.
- 31 december 2018Rapportage€8,8 mln
- 1 juni 2017Initieel€8,8 mln
Dit project is getoetst door het Adviescollege ICT-toetsing — een onafhankelijk adviescollege dat grote Rijks-IT-projecten op haalbaarheid, risico's en kwaliteit beoordeelt. Originele adviezen (PDF + Kamerbrief) staan op adviescollege-ict.nl/adviezen.
- 28 oktober 2019AcICTAdviescollege ICT-toetsing
Het BIT is positief over de manier waarop de Kamer van Koophandel de realisatie van het UBO-register* aanpakt. Wel ziet het BIT dat het veel moeite kost om op 10 januari 2020, de datum dat de wet in werking treedt, de eerste oplevering van het register gereed te hebben. Ook is er nog geen aanpak uitgewerkt om, in de periode daarna, de functionaliteit van het register op een hoger niveau te brengen en integratie met het Handelsregister tot stand te brengen.
CIO-oordelen, Gateway reviews, externe audits en andere reviews op dit project.
- 30 oktober 2018Expert oordeel · ICTU
Onderzochte periode: aug 2017 t/m oktober 2018
- 28 oktober 2018Projectscan · KPMG
Het onderzoek vond in de periode tussen 20 augustus 2018 tot 6 september 2018 plaats en het richtte zich op: - In hoeverre is het project op dusdanige wijze opgezet en gepland om ‘Plateau 1’ van het IT-systeem conform de huidige specificaties eind Q1 2019 te realiseren (primaire doelstelling)? - Waar bestaan onzekerheden en risico’s die door KvK geadresseerd dienen te worden (secundaire doelstelling)?
- 9 februari 2018Second Opinion · METRI
Een onafhankelijke Second Opinion op de inschattingen uit het onderhanden projectplan. Periode: januari t/m februari 2018